Buscas no Sporting, Braga e Benfica. Seis suspeitos constituídos arguidos

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Em causa transferências de jogadores da União Leiria. PJ suspeita de lavagem de milhões de euros da máfia russa

As autoridades constituíram, até ao momento, seis arguidos no decorrer das buscas realizadas à SAD da União de Leiria, do Sporting e do Benfica, e estádio do Braga, na 'Operação Matrioskas', disse à agência Lusa fonte da Polícia Judiciária.

O empresário russo Alexander Tolstikov, presidente da SAD da União Desportiva de Leiria, a SAD e o clube são três dos arguidos, além de outras três pessoas, "com relações ao presidente da SAD da União de Leiria e à própria SAD deste clube", que também foram constituídas arguidas, adiantou a fonte da PJ.

A mesma fonte admitiu que possam vir a ser constituídos mais arguidos no decorrer da operação, uma vez que a investigação ainda está em curso.

"A investigação desenvolve-se desde o início de 2015, tendo por objeto a presumível prática de crimes de branqueamento, fraude fiscal, falsificação de documentos e associação criminosa por parte de cidadãos nacionais e estrangeiros, correlacionados com a atividade desportiva", explica a PJ, em comunicado.

Buscas relacionadas com grupo russo

A Polícia Judiciária realizou esta terça-feira buscas nas SAD do Benfica, Sporting e Sp. Braga. Em causa suspeitas de negócios realizados com a SAD do União de Leiria.

O alvo da investigação é o maior acionista da SAD, a empresa DS Investment LLP, do grupo russo D-Sports, que detém a maioria do capital. Em causa estão eventuais crimes de branqueamento de capitais, falsificação de documentos, fraude fiscal e, eventualmente, associação criminosa.

E segundo soube o DN a 'Operação Matrioscas', que investiga os empresários por suspeita de lavagem de milhões de euros da máfia russa em Portugal, sob a fachada dos negócios do futebol, dura há dois anos.

Segundo fonte policial disse à Lusa, as buscas estão relacionadas com negócios realizados por estas Sociedades com a SAD da União de Leiria. Ainda de acordo com fonte da PJ, as três SAD onde estão a ser realizadas buscas "não são alvo de investigação", apenas as negociações realizadas com o emblema leiriense.

De acordo com informação disponível no site do clube, o presidente do Conselho de Administração do clube é Alexander Tolstikov, que tem mais três administradores: Yuri Zaitsev, Rui Lisboa e Vitor Silva. O Diretor Executivo é Pedro Violante.

Comunicado da PJ sobre operação Matrioskas

"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no âmbito de inquérito titulado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) desencadeou a operação Matrioskas.

A investigação desenvolve-se desde o início de 2015, tendo por objeto a presumível prática de crimes de branqueamento, fraude fiscal, falsificação de documentos e associação criminosa por parte de cidadãos nacionais e estrangeiros, correlacionados com a atividade desportiva.

As diligências, materializadas nas regiões de Leiria, Lisboa e Braga, mediante execução de 22 buscas domiciliárias e não domiciliárias, permitiram apreender material com relevante interesse probatório e subsequente constituição de pessoas individuais e coletivas como arguidas."

Dois negócios nos últimos anos entre a UD Leiria e o Benfica e o Sporting:

Em 2015, o russo Vitaly Lystov foi emprestado pela UD Leiria ao Benfica B assinou com os campeões nacionais ficando em definitivo na equipa B.

Em janeiro o Sporting inscreveu Tomás Rukas, defesa russo de 19 anos, que estava na equipa B do Getafe, mas cujo passe de Rukas pertence ao União de Leiria, que o emprestou aos leões.

A SAD do Sporting Braga informou, através de comunicado, que "a Polícia Judiciária se deslocou esta manhã (terça-feira) ao Estádio Municipal de Braga a fim de obter a sua cooperação no âmbito de uma investigação criminal em curso", na qual, sublinha, não é visada. "Nem a SC Braga - Futebol SAD nem qualquer um dos seus representantes ou colaboradores são visados na investigação referida, tendo prestado todas as informações solicitadas e demonstrado total disponibilidade para cooperar com as entidades competentes", informaram os minhotos.

Também o Benfica confirmou que a Polícia Judiciária solicitou "documentação em relação a duas transações efetuadas com terceiros, no âmbito de uma operação de investigação em que a Benfica SAD não é visada".